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安运科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
发布日期:2022-05-09 01:50   来源:未知   阅读:

  公告编号:2022-007证券代码:430562证券简称:安运科技主办券商:申万宏源承销保荐重庆安运科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年2月14日2.会议召开地点:公司会议室(重庆九龙坡区科城路66号金贸中心16楼会议室)3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长孙钦6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《重庆安运科技股份有限公司章程》、《重庆安运科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

  3.(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数22,423,626股,占公司有表决权股份总数的43.81%。

  4.(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人,列席3人,董事李晓波、李福君因出差缺席;2.公司在任监事3人,列席3人;公告编号:2022-0073.公司董事会秘书列席会议;无公司其他高级管理人员出席会议二、议案审议情况(一)审议通过《关于的议案》1.议案内容:因公司战略发展需要,公司拟定向发行股票600万股,价格为1.63元/股,拟募集资金金额978.00万元。

  5.具体内容详见公司于2022年1月27日在全国中小企业股份转让系统官网()披露的《重庆安运科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2022-001)。

  6.2.议案表决结果:同意股数3,074,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  8.(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》1.议案内容:拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜,包括但不限于:(1)股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审;(2)股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理;(3)股票发行工作备案及股东变更登记工作;(4)公司章程变更;(5)股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;(6)股票发行需要办理的其他事宜;(7)公司本次股票非公开定向发行的决议有效期为自股东大会审议通过之公告编号:2022-007日起十二个月内。

  9.2.议案表决结果:同意股数22,423,626股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  10.3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决(三)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署的议案》1.议案内容:公司将为本次定向发行设立募集资金专项账户,该募集资金专项账户作为认购账户,不得存放非募集资金或用作其他用途,公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》,对本次发行的募集资金进行专户管理。

  11.2.议案表决结果:同意股数22,423,626股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  12.3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决(四)审议通过《关于签署的议案》1.议案内容:针对本次股票发行,公司决定与认购对象签署附生效条件的《股票认购协议》。

  13.2.议案表决结果:同意股数3,074,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本公告编号:2022-007次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  15.(五)审议通过《关于修订的议案》1.议案内容:为妥善管理募集资金,做到资金使用合法合规,特修改公司的《募集资金管理制度》。

  16.内容详见2022年1月27日在全国中小企业股份转让系统官网()上披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2022-004)。

  2.议案表决结果:同意股数22,423,626股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决(六)审议通过《关于在册股东不享有优先认购权的议案》1.议案内容:本次发行属于发行对象确定的发行,针对本次发行的股份,公司拟对在册股东不做优先认购安排,现有股东不享有优先认购权。

  2.议案表决结果:同意股数22,423,626股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决(七)审议通过《关于修订的议案》1.议案内容:公告编号:2022-007议案内容详见公司于2022年1月27日在全国中小企业股份转让系统官网()上披露的公司《关于拟修订公告》(公告编号:2022-005)。

  2.议案表决结果:同意股数22,423,626股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决三、备查文件目录《重庆安运科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》。

  重庆安运科技股份有限公司董事会2022年2月14日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于的议案》 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 (三)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署的议案》 (四)审议通过《关于签署的议案》 (五)审议通过《关于修订的议案》 (六)审议通过《关于在册股东不享有优先认购权的议案》 (七)审议通过《关于修订的议案》 三、备查文件目录。

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